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動(dòng)動(dòng)手指、點(diǎn)點(diǎn)紅包就能輕松賺錢?天上不會掉餡餅，可偏偏有人為賺“快錢”，明知紅包系他人犯罪所得，仍為犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移贓款，最終走上犯罪道路。

近日，經(jīng)江蘇省宜興市檢察院提起公訴，宜興市法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人李翔(化名)等48人有期徒刑三年六個(gè)月至拘役二個(gè)月不等，各并處相應(yīng)罰金。

尋找跟蹤軟件被拉進(jìn)群

2020年5月10日，家住宜興市的王娜想在手機(jī)上裝一個(gè)定位軟件，方便隨時(shí)查看丈夫行蹤。于是，她在網(wǎng)上搜索定位軟件，頁面隨即彈出一個(gè)廣告，并附有客服微信號。王娜加了客服微信后詢問：“我想下載一個(gè)隨時(shí)查看家人位置的定位手機(jī)軟件，你們能做到嗎?”對方很快予以回復(fù)并聲稱，提供的軟件使用方法簡單，只要下載安裝就能對手機(jī)號、微信號、QQ號實(shí)時(shí)定位。對此，王娜動(dòng)了心。

不一會兒，對方向王娜推薦一個(gè)名叫“工程師此號不收費(fèi)”的微信，王娜添加了對方的微信，并暗自慶幸，不僅軟件高大上，還有專人服務(wù)指導(dǎo)。隨即，“工程師”給王娜發(fā)來一個(gè)“定位精靈”鏈接，并告訴她，定位軟件是根據(jù)手機(jī)型號定制的，需先支付180元定金，因?yàn)楣こ處煵荒苁杖∪魏钨M(fèi)用，所有費(fèi)用必須進(jìn)群支付。王娜心想專門定制的軟件一定很高級，于是，滿口答應(yīng)。隨后，一個(gè)由王娜和工作人員組成的7人微信群建好了。

不到1小時(shí)莫名轉(zhuǎn)賬近萬元

天真的王娜哪里知道，自己正一步步掉進(jìn)騙子設(shè)計(jì)好的連環(huán)圈套。進(jìn)群后的王娜成了群主，在群里發(fā)了180元紅包，很快被工作人員領(lǐng)取。沒過多久，工作人員給王娜發(fā)來一個(gè)安裝包，并告知王娜還需要支付400元尾款，收到安裝包的王娜再次在群里發(fā)了400元紅包。

正當(dāng)她打算使用這個(gè)定位軟件時(shí)，跳出一個(gè)“授權(quán)碼”提示。“該軟件需要購買授權(quán)碼才能使用，授權(quán)碼有三種套餐，按照你的需求來選擇。”工作人員向其解釋道。王娜選擇一個(gè)套餐后，在群里支付該套餐的費(fèi)用。

王娜以為這樣就可以順利使用定位軟件了，可沒成想工作人員又回復(fù)稱：“你還需要支付1000元保證金，保證你不會亂開定位、亂用軟件。”此時(shí)的王娜已深信不疑，便在群里支付了1000元的保證金。

就這樣在不到1個(gè)小時(shí)的時(shí)間里，王娜在群里共支付9560元。然而，正當(dāng)她準(zhǔn)備使用定位軟件時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)根本無法實(shí)現(xiàn)定位功能，帶著疑惑，王娜再次進(jìn)群詢問。沒想到，工作人員全部退群，并把她拉黑。王娜仔細(xì)回想事情經(jīng)過，察覺自己可能被騙了。

所謂群友竟是“代收”犯罪團(tuán)伙

2020年5月12日，王娜向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)立案偵查。2020年5月30日，偵查人員在安徽抓獲犯罪嫌疑人劉強(qiáng)和高俊。2020年6月3日，在蘇州抓獲了犯罪嫌疑人張雯。2020年6月11日，負(fù)責(zé)與上家聯(lián)絡(luò)的李翔向公安機(jī)關(guān)投案自首。隨后，相關(guān)犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案。

偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以利益分成為紐帶，擁有眾多參與者的“代收”業(yè)務(wù)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙明知紅包系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得，仍在李翔的要求下，進(jìn)入微信群領(lǐng)取大量紅包，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬至他人指定賬戶，并根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額的比例獲取利潤分成。截至案發(fā)，該團(tuán)伙累計(jì)轉(zhuǎn)移犯罪所得資金600余萬元。

2020年12月9日，案件移送江蘇省宜興市檢察院審查起訴。承辦檢察官仔細(xì)審查案卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，真正實(shí)施詐騙的另有其人(另案處理)，而參與“代收”業(yè)務(wù)的人僅負(fù)責(zé)點(diǎn)收紅包，并有自己的一套話術(shù)。

誘人建群。當(dāng)被害人一旦搜索“定位”“外掛”等關(guān)鍵詞時(shí)，犯罪分子會推送廣告吸引被害人，為隱藏自己的真實(shí)身份及行蹤，誘導(dǎo)被害人加微信建群。

2021年6月，宜興市檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為，犯罪嫌疑人李翔等人明知他人從事電信詐騙等犯罪活動(dòng)，仍然伙同他人通過第三方支付工具代為接收、轉(zhuǎn)移贓款并從中賺取非法利益，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。