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復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)下，全球金融市場(chǎng)一片震蕩，橫盤多日的幣市也充斥著一股“山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓”的氣氛。3月15日，北京商報(bào)記者注意到，盡管監(jiān)管方三令五申禁止開展加密貨幣交易，但幣圈用戶的隱秘交易卻仍在進(jìn)行中。其中，各類以“××說(shuō)幣”“幣圈××”為名的“帶單老師”仍活躍在公開社交平臺(tái)，聲稱可以提供一對(duì)一帶單服務(wù)，從中收取傭金。同時(shí)，還有不少個(gè)人用戶在為交易所賣力拉新。

“帶單”指導(dǎo)先交錢

“需要老師帶你操作嗎？”“潛水”在一個(gè)“幣圈交流群”的幣圈小白用戶收到了來(lái)自群友的私信。真有這種天上掉餡餅的事？

北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類“帶單老師”在社交平臺(tái)屢見不鮮，通過(guò)發(fā)布行情預(yù)測(cè)信息，對(duì)入場(chǎng)時(shí)間、止盈止損節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行提示，號(hào)召用戶跟隨其參與交易。“早晨精準(zhǔn)預(yù)測(cè)全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，跟上操作盈利離場(chǎng)。”

3月15日，北京商報(bào)記者以“尋求解套”的名義，與“帶單老師”取得了聯(lián)系。在簡(jiǎn)單詢問(wèn)了可操作的倉(cāng)位資金、被套情況后，這位“帶單老師”向記者介紹稱，可以提供免費(fèi)的一對(duì)一、實(shí)時(shí)指導(dǎo)，但需要和“老師”使用同一個(gè)平臺(tái)進(jìn)行炒幣操作。

該“帶單老師”推薦了“榴蓮平臺(tái)交易所”，并提供了二維碼下載鏈接。“‘榴蓮平臺(tái)’能給我提供部分交易手續(xù)費(fèi)作為返傭，建議你先小資金試試水，如果感覺勝率不行，便可以提幣走人。”該“帶單老師”表示。

經(jīng)掃碼體驗(yàn)，該交易所原名為“Ulian”。信息顯示，“Ulian”是一家總部位于新加坡的交易所。通過(guò)上述人士提供的“Ulian”下載鏈接，北京商報(bào)記者向“Ulian”客服進(jìn)行了求證。客服明確回應(yīng)稱，當(dāng)前仍然面向國(guó)內(nèi)用戶開展業(yè)務(wù)，而返傭則只有上級(jí)代理以及設(shè)置的線下代理才能擁有，普通用戶及其邀請(qǐng)人均沒(méi)有返傭及贈(zèng)金。而對(duì)于該平臺(tái)在國(guó)內(nèi)是否擁有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、為何違背監(jiān)管要求展業(yè)等問(wèn)題，客服未作出回應(yīng)。

而另一位“帶單老師”則提供了同平臺(tái)交易和“包月”兩種方案。其中，“包月”需要每月向其賬戶支付800USDT(即“泰達(dá)幣”)的酬勞，“帶單老師”將根據(jù)行情實(shí)時(shí)指導(dǎo)操作交易。按照1泰達(dá)幣約6.3元的市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，用戶選擇“包月”資金需要先行支付近5000元。

一位金融領(lǐng)域資深律師表示，對(duì)于研究幣圈并獨(dú)立指導(dǎo)幣圈投資的“帶單老師”，僅提供咨詢建議雖然實(shí)質(zhì)上對(duì)交易平臺(tái)實(shí)施的違法行為有所幫助，但仍然難以進(jìn)行責(zé)任劃分。但該“帶單老師”如果隸屬于某些機(jī)構(gòu)或地下交易所，其行為則可能違反《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》的規(guī)定，屬行政違法行為。而打著“帶單老師”旗號(hào)的犯罪分子，一開始瞄準(zhǔn)的就是投資者的錢包，可能涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪等。

浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林則指出，普通用戶實(shí)際上很難分辨實(shí)際情況，“帶單老師”行為可能和加密貨幣關(guān)系不大，也不排除將用戶引向不知名平臺(tái)實(shí)施詐騙的情況。主流加密貨幣本身存在高風(fēng)險(xiǎn)，小眾加密貨幣則存在價(jià)格操盤。對(duì)于“帶單老師”來(lái)說(shuō)，是無(wú)需成本支出即可獲得收益的。

拉新返傭日入10萬(wàn)？

北京商報(bào)記者還在多個(gè)公開社交平臺(tái)注意到，直接為交易所拉新并稱提供返傭的內(nèi)容時(shí)有出現(xiàn)，主要涉及歐易交易所(即“OKEx”交易平臺(tái))。“只需要你提供交易賬號(hào)，就可以給你開通代理返傭權(quán)限，你新邀請(qǐng)的下級(jí)用戶交易的手續(xù)費(fèi)可以返傭給你40%。”3月15日，提供這一服務(wù)的用戶王杰(化名)向北京商報(bào)記者介紹稱，當(dāng)前按照歐易交易所官方政策初期返傭最高只能給到40%，在積累到一定交易量后傭金費(fèi)率可以再漲高。“有的團(tuán)隊(duì)做得好，一天返傭能掙到10萬(wàn)元。”

北京商報(bào)記者在歐易交易所App內(nèi)注意到，在邀請(qǐng)好友規(guī)則部分，頁(yè)面顯示“每邀請(qǐng)1人入金，可獲得15USDT的返傭卡”。被邀請(qǐng)人在注冊(cè)30天內(nèi)完成任務(wù)，邀請(qǐng)人獲得返傭卡，在產(chǎn)生交易手續(xù)費(fèi)的次日，返傭卡扣除的手續(xù)費(fèi)返還至資金賬戶。而當(dāng)有效邀請(qǐng)人達(dá)到5人時(shí)，用戶可以選擇升級(jí)為歐易節(jié)點(diǎn)，不再享受邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)，但可以享受被邀請(qǐng)人的手續(xù)費(fèi)返傭。在歐易交易所App“節(jié)點(diǎn)計(jì)劃”部分，默認(rèn)返傭比例為30%。

“節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中，自己的交易操作是不能享受返傭的，你按我說(shuō)的來(lái)操作就可以了。”另一名幣圈玩家向北京商報(bào)記者進(jìn)一步透露了一個(gè)“賺錢”方法，即使用自己的代理邀請(qǐng)碼注冊(cè)一個(gè)新賬戶，老賬戶負(fù)責(zé)買賣USDT，新賬戶操作交易。按照歐易交易所1級(jí)用戶0.08%的費(fèi)率計(jì)算，一筆10萬(wàn)元資金的訂單，交易一次可以獲得返傭32元。

在盤和林看來(lái)，拉下線和返傭?qū)儆诘湫偷膫麂N模式，也是一些“山寨幣”常用的營(yíng)銷方式。交易平臺(tái)通過(guò)這一方式進(jìn)行獲客，吸引更多用戶參與其中。同樣需要用戶提高偵辯能力，不要盲目參與。

而上述資深律師也指出，拉下線、返傭的操作還有可能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，如果“帶單老師”要求投資者繳納一定費(fèi)用才能獲得指導(dǎo)資格，通過(guò)拉人頭計(jì)酬，發(fā)展人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上時(shí)，就有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)此類公開拉新行為可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、當(dāng)前仍在面向國(guó)內(nèi)用戶展業(yè)的情況，北京商報(bào)記者也向歐易交易所方面進(jìn)行了解。歐易交易所方面回應(yīng)稱，平臺(tái)此前在2021年10月就曾經(jīng)發(fā)布公告，不針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)進(jìn)行推廣和服務(wù)，“用戶拉新”這個(gè)事件應(yīng)該是用戶的個(gè)人行為，平臺(tái)后續(xù)也會(huì)盡量加強(qiáng)對(duì)用戶行為的教育。而當(dāng)前仍可以在國(guó)內(nèi)進(jìn)行交易，主要是有用戶通過(guò)一些非常規(guī)手段訪問(wèn)，平臺(tái)很難查證和制止。

隱秘幣圈交易風(fēng)險(xiǎn)極大

北京商報(bào)記者注意到，在不少交易所的社群平臺(tái)內(nèi)，不少“帶單老師”發(fā)言時(shí)也會(huì)強(qiáng)調(diào)，與行情相關(guān)的觀點(diǎn)會(huì)遭平臺(tái)方刪除。而業(yè)內(nèi)一名頭部交易所工作人員也向北京商報(bào)記者直言，正規(guī)交易所并不愿意看到此類消息出現(xiàn)，真假難辨，也不希望用戶因?yàn)樗^的“帶單”信息造成資產(chǎn)損失。

對(duì)于交易所返傭的情況，資深幣圈用戶劉杰(化名)告訴北京商報(bào)記者，除了平臺(tái)常規(guī)的拉新活動(dòng)外，對(duì)于部分交易量高、拉新能力強(qiáng)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，交易平臺(tái)還能主動(dòng)提供更高的返傭費(fèi)率。

“但我自己從來(lái)沒(méi)有嘗試過(guò)，一方面并不好做，需要拉進(jìn)大量的新人；另一方面幣圈真的太亂了，花樣太多，盜走我賬戶里的錢才是得不償失。網(wǎng)絡(luò)上那些人根本不敢信。”劉杰如是說(shuō)道。

事實(shí)上，自2021年9月監(jiān)管祭出“終極大招”以來(lái)，加密貨幣及其相關(guān)活動(dòng)在國(guó)內(nèi)始終面臨嚴(yán)打。交易所的清退大潮過(guò)后，炒幣相關(guān)活動(dòng)也轉(zhuǎn)移至更為隱蔽的地方，但其背后的風(fēng)險(xiǎn)卻始終難以忽視。

“對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)，地下幣圈交易是不可取的，不僅各類‘帶單老師’的可信度存疑，各類騙局眾多且無(wú)法保障投資款的安全。因此，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法就是遠(yuǎn)離幣圈交易。”上述資深律師補(bǔ)充道。

而盤和林同樣對(duì)加密貨幣交易持有“勸退”觀點(diǎn)。盤和林表示，國(guó)內(nèi)沒(méi)有加密貨幣交易炒作的土壤，且這一投資活動(dòng)具備明顯投機(jī)性質(zhì)，高波動(dòng)之下風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法預(yù)估。在美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期下，其價(jià)格走勢(shì)也不具優(yōu)勢(shì)，總體上是勸退的。

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