世界視點(diǎn)！全國首例利用直播平臺打賞洗錢案告破 涉案金額近一億元
發(fā)布日期： 2023-05-15 11:34:29 來源： 央視新聞客戶端
(相關(guān)資料圖)
2022年6月，上海警方在偵查一起集資詐騙案的過程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)被非法募集的資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞主播，資金量接近1億元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來的巨額錢款。
經(jīng)查，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺榜首獎(jiǎng)勵(lì)，因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請洗錢。
為了掩人耳目，集資詐騙的犯罪嫌疑人通過中間人以原價(jià)6至7折的價(jià)格出售使用贓款充值大量打賞幣的平臺賬戶，中間人則再以原價(jià)的7至8.5折的價(jià)格轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價(jià)，以此掩飾、隱瞞犯罪所得。
目前，警方已對網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢罪依法執(zhí)行逮捕，對范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。
（總臺記者 俞翔）
標(biāo)簽：
覺得很贊？
分享至：
資訊播報(bào)
- 痛心！江西一對5歲雙胞胎雙雙溺亡
- 我國主導(dǎo)制定的兩項(xiàng)無人機(jī)領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布 世界觀察
- 世界視點(diǎn)！全國首例利用直播平臺打賞洗錢案告破 涉案金額近一億元
- 面板廠產(chǎn)能利用率回歸，23年2季度普遍增長-天天消息
- 天天微動態(tài)丨奮斗者·正青春丨鄧小燕：“燕兒”歸來稻更香
- 2022年全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.4萬起
- 視焦點(diǎn)訊！flyme登陸_flyme官網(wǎng)登陸
- 帶烘干功能的洗衣機(jī)優(yōu)缺點(diǎn) 帶烘干的洗衣機(jī)好
- 全球通訊！2022年全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.4萬起
- 當(dāng)前焦點(diǎn)!農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行客戶端下載 農(nóng)行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)下載
- 全球聚焦：奮斗者·正青春丨鄧小燕：“燕兒”歸來稻更香
- nbalogo圖片高清 nbalogo
- 全球熱議:恩比德賽后采訪 恩比德本場表現(xiàn)(今日/頭條)
- 當(dāng)前焦點(diǎn)!怎么知道個(gè)人檔案在哪里 什么是人事檔案
- “三位一體”醫(yī)療援助體系建設(shè)開啟新階段_全球百事通
- 寧波打造中東歐經(jīng)貿(mào)合作首選地|世界速看
- 噸糧田該如何創(chuàng)建——黑龍江提升糧食產(chǎn)能調(diào)查-當(dāng)前速訊
- true and real的區(qū)別 TRUEEND和NORMALEND有區(qū)別嗎|每日看點(diǎn)
- 今日播報(bào)!個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢網(wǎng)址 個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢系統(tǒng)
- 世界實(shí)時(shí)：百萬保額賠付難，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保了個(gè)寂寞？
- pdf文件顏色加深怎么弄 pdf文件顏色加深 環(huán)球新消息
- 歐式門框 歐式門 環(huán)球最新
- 表達(dá)親情的視頻 有點(diǎn)親情但不多(今日/頭條) 天天訊息
- 百萬保額賠付難，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保了個(gè)寂寞？_環(huán)球快資訊
- 如何拋光巖板_送給爸爸最好的手工禮物折紙教程 當(dāng)前快報(bào)
- 每日熱訊!“重大風(fēng)險(xiǎn)”！美聯(lián)儲發(fā)出警告
- 中信證券：本周迎來降息的重要窗口期-今熱點(diǎn)
- 【世界速看料】健康險(xiǎn)包括哪些產(chǎn)品 健康險(xiǎn)包括哪些
- 里弗斯76人表現(xiàn)還沒到上限 搶七失利里弗斯希望恩比德能有一個(gè)沒有遭遇傷病的季后賽(今日/頭條)_每日快報(bào)
- 訊息：“美債炸彈”影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定
- 周二油價(jià)要變 加滿一箱油或節(jié)省約15元
- 世界微頭條丨身體健康的圖片可愛 身體健康的概念
- 我的世界出生點(diǎn)指令教程 我的世界出生點(diǎn)指令|世界今熱點(diǎn)
- 全球訊息：多家銀行今起正式調(diào)整兩類存款利率 有銀行下調(diào)幅度達(dá)55個(gè)基點(diǎn)
- 周二油價(jià)要變 加滿一箱油或節(jié)省約15元-環(huán)球頭條
- 全球觀速訊丨在線銷售教程 在線銷售
- 多家銀行今起正式調(diào)整兩類存款利率 有銀行下調(diào)幅度達(dá)55個(gè)基點(diǎn) 熱消息
- 英媒：歐盟和七國集團(tuán)計(jì)劃禁止重啟俄天然氣管道
- 最新快訊!晉飛碳纖止步科創(chuàng)板IPO
- 5月14日晚間滬深上市公司重大事項(xiàng)公告最新快遞
- 六度空間理論視頻 六度空間理論 世界快資訊
- 4月理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比增超1萬億元 多數(shù)為存款轉(zhuǎn)投
- 世界微資訊！多項(xiàng)規(guī)定對代繳劃出紅線 靈活就業(yè)者怎么上社保？
- 頭條：企業(yè)如何創(chuàng)新發(fā)展理念 企業(yè)如何創(chuàng)新發(fā)展
- 呆萌可愛！金黃色新生黑葉猴寶寶來了-環(huán)球簡訊
- 焦點(diǎn)速讀：加速“出海”布局“下鄉(xiāng)” 新能源車企謀突圍
- 呆萌可愛！金黃色新生黑葉猴寶寶來了 全球熱議
- 人參果樹苗盆栽方法視頻 人參果樹苗
- 熱熱熱！本周我國局地37℃+ 南方新一輪降水又來“候場” 訊息
- 全球消息！多項(xiàng)規(guī)定對代繳劃出紅線 靈活就業(yè)者怎么上社保？
- 加速“出海”布局“下鄉(xiāng)” 新能源車企謀突圍_焦點(diǎn)熱議
- 毛筆字出字怎么寫好看 出字怎么寫好看_全球速訊
- 二本錄取結(jié)果什么時(shí)候出來
- 熱熱熱！本周我國局地37℃+ 南方新一輪降水又來“候場”-觀熱點(diǎn)
- 每日熱聞!保險(xiǎn)銷售轉(zhuǎn)型中 新一站開始探索保險(xiǎn)營銷員工制
- 4月理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比增超1萬億元 多數(shù)為存款轉(zhuǎn)投_每日聚焦
- 世界最資訊丨“我國已經(jīng)超越日本，有望成全球第一”
- 電器商行名稱大全 商行名稱大全帶木字 環(huán)球觀察
- 迎小滿！在希望的田野上 各地采摘豐收忙→|天天關(guān)注
- 三分魏蜀吳地圖 魏蜀吳地圖-焦點(diǎn)速遞
- 全球頭條：花樣游泳世界杯埃及站：楊順誠、戴詩意分獲男、女單人自由自選金牌
- 世界新資訊：花樣游泳世界杯埃及站：楊順誠、戴詩意分獲男、女單人自由自選金牌
- 建筑裝飾裝修資質(zhì)要求 建筑裝飾裝修資質(zhì)承包范圍 焦點(diǎn)信息
- 中將吳德江 開國將軍吳德江_全球今日訊
- 圣安地列斯如何調(diào)成中文 圣安地列斯怎么調(diào)中文|天天快看點(diǎn)
- 投稿Nature兩個(gè)月即發(fā)表，南大團(tuán)隊(duì)推翻美國室溫超導(dǎo)研究
- “不做戰(zhàn)爭幫兇”——日本民眾強(qiáng)烈抗議七國集團(tuán)峰會將在廣島召開-熱頭條
- “我國已經(jīng)超越日本，有望成全球第一”_全球滾動
- “不做戰(zhàn)爭幫兇”——日本民眾強(qiáng)烈抗議七國集團(tuán)峰會將在廣島召開_當(dāng)前聚焦
- 投稿Nature兩個(gè)月即發(fā)表，南大團(tuán)隊(duì)推翻美國室溫超導(dǎo)研究-天天快報(bào)
- 迎小滿！在希望的田野上 各地采摘豐收忙→
- 首批車主誕生 哪吒GT全國交付盛大開啟|全球訊息
- 每日訊息!搜狗輸入法中的特殊符號 搜狗輸入法特殊符號的快捷鍵什么什么
- 每日聚焦：rar用什么軟件打開? rar用什么軟件打開
- 加權(quán)平均數(shù)公式excel如何分?jǐn)?加權(quán)平均數(shù)公式excel 焦點(diǎn)短訊
- 微頭條丨入職后被發(fā)現(xiàn)簡歷造假，法院判決返還單位部分工資
- 入職后被發(fā)現(xiàn)簡歷造假，法院判決返還單位部分工資|當(dāng)前報(bào)道
- 實(shí)探“湖南2名兒童隨窗墜亡”小區(qū)：有居民已開始加固自家防護(hù)窗-天天新資訊
- 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)怎么結(jié)算 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 典禮詞語解釋 典禮的意思是什么
- 實(shí)探“湖南2名兒童隨窗墜亡”小區(qū)：有居民已開始加固自家防護(hù)窗
- 焦點(diǎn)熱門:上海崇明島房價(jià)暴跌_5 30式暴跌是什么意思
- 新鮮洋薊如何保存 新鮮洋薊怎么保存 每日速讀
- 奧運(yùn)會和冬奧會的區(qū)別和聯(lián)系 奧運(yùn)會和冬奧會的區(qū)別 焦點(diǎn)熱議
- 天天新資訊：中國石油大學(xué)是985
- 將軍角弓不得控都護(hù)鐵衣冷難著運(yùn)用了什么修辭手法 將軍角弓不得控都護(hù)鐵衣冷難著
- 【全球新視野】一鍵重裝系統(tǒng)win10完整版 一鍵重裝系統(tǒng)win10哪個(gè)好
- 環(huán)球微資訊！信用卡年費(fèi)多少錢一年 信用卡年費(fèi)多少錢
- 工程的承包方式有幾種 承包方式有幾種
- 動載和靜載的區(qū)別 什么是靜載和動載 天天新消息
- ghostwin7旗艦版系統(tǒng)下載 ghostwin7系統(tǒng)鏡像文件怎么安裝
- 新時(shí)代新征程新偉業(yè)——真抓實(shí)干推動高質(zhì)量發(fā)展丨上海打造國際消費(fèi)中心城市
- 淘寶怎么綁定銀行卡和支付寶 淘寶怎么綁定銀行卡
- 身份證號網(wǎng)上掛失_網(wǎng)上掛失身份證|觀天下
- dnf哪個(gè)部位是紅色徽章 dnf分解什么部位時(shí)裝出紅色徽章
- 熱點(diǎn)在線丨新時(shí)代新征程新偉業(yè)——真抓實(shí)干推動高質(zhì)量發(fā)展丨上海打造國際消費(fèi)中心城市
- 聚焦：升旗儀式場面描寫作文200字 升旗儀式場面描寫片段
- cf進(jìn)入游戲內(nèi)存不足 cf內(nèi)存不足怎么辦-焦點(diǎn)要聞
- 土見凜最后和誰在一起 土見凜是渣男
- 全球速遞！風(fēng)向標(biāo)怎么看風(fēng)向圖 風(fēng)向標(biāo)怎么看風(fēng)向
本月熱門新聞
-
1居家學(xué)習(xí)期間 90.2%的受訪家長因?yàn)榕c孩子的溝通問題而煩惱
-
2喝礦泉水好？ 還是喝純凈水好？
-
3家政業(yè)復(fù)工了 你們家阿姨上門了嗎？
-
4南京警方破獲多起偽裝房屋“中介”進(jìn)行詐騙案件
-
5一季度全國居民人均可支配收入8561元 同比名義增長0.8%
-
6名人直播帶貨火爆 直播電商快速生長期面臨“重塑”
-
7各地“搶人才”的腳步?jīng)]有放慢 新一輪人才大戰(zhàn)透露出哪些信號?
-
8第20個(gè)世界知識產(chǎn)權(quán)日 云南2019年專利申請3萬余件
-
9高溫來襲！海南省氣象局：多市縣將出現(xiàn)37度以上高溫天氣
-
10三亞機(jī)場累計(jì)恢復(fù)航線72條 國際及地區(qū)航線暫無復(fù)航計(jì)劃
24小時(shí)熱點(diǎn)
精彩推送