涉嫌“非吸”超200億元，被立案！
發布日期： 2023-05-08 10:37:56 來源： 澎湃新聞
經偵部門對雪松系涉“非吸”正式立案，實控人張勁被控制。
5月7日，廣州市公安局黃埔區分局發布案情通告，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。
公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施。
(資料圖片)
通報稱，公安機關已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進行報案登記。
圓方投資只是涉案公司代表
接近廣州經偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關聯公司，沒法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代”。此外，他還透露，公告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。
涉嫌“非吸”逾200億
近年來，頭頂“世界500強”光環的雪松控股，屢屢爆出“自融”、“涉嫌非法集資”、“爆雷”等事件，并成為新聞焦點被廣泛報道。
證券時報記者持續跟蹤調查發現，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產，假借各類金交所、產交所、偽金交所通道，超過350只違規“理財產品”面向自然人發售，總規模超200億元。
這些理財產品的兌付，陷入了全面停滯狀態。
根據記者的調查，這350余只理財產品背后，構筑的是一個龐大的融資網絡，涉及企業數量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。作為底層資產的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿易行為之上。
伴隨理財產品的全面爆雷，記者實地走訪發現，那些資金募集方、名義融資 ? 人，大多已人去樓空，令投資人追討無門。
（盧斐/證券時報）
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