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涉案財物處置程序規(guī)制價值涉案財物處置程序應(yīng)合理規(guī)制

發(fā)布日期： 2021-04-21 15:21:04 來源：檢察日報

刑事訴訟程序在懲處犯罪與保障人權(quán)兩個方面發(fā)揮著重要的訴訟制度價值。同時，刑事訴訟程序高度關(guān)注對于人權(quán)的保護，但對于涉案財物的物權(quán)保護，卻未給予足夠重視。然而，“無財產(chǎn)則無自由”，保障公民在刑事訴訟中涉案財物的物權(quán)，是保障公民人權(quán)的應(yīng)有之義。

刑事訴訟涉案財物內(nèi)涵及外延

刑事訴訟涉案財物與證物不同。證物是能夠證明案件真實情況的一切物品，其之所以能夠“進入”刑事訴訟程序，是因自身具備客觀性、關(guān)聯(lián)性、提取合法性等屬性，并以其外部特征、物質(zhì)屬性以及所處的位置等，來反映一定案件事實，如故意殺人的刀具等。刑事訴訟涉案財物顯然并非都是證物;涉案財物與贓物不同，贓物是指犯罪分子非法所得的一切財物，并不包含犯罪工具、證物等財物。實踐中為充分保障刑事訴訟中涉案財物的物權(quán)，宜作廣義的理解。涉案財物是指刑事訴訟過程中查封、扣押、凍結(jié)的與案件有關(guān)的一切財物及其孳息。

關(guān)于涉案財物的分類，采取不同的標準有著不同的概念外延類型。以涉案財物進入刑事訴訟的因由作為涉案財物分類標準，對于司法機關(guān)明晰涉案財物類型，進而準確把握涉案財物是否進入及脫離刑事訴訟程序更為有益。為此，涉案財物可以區(qū)分為為犯罪準備之物、為犯罪所用之物、被犯罪作用之物、為犯罪所得之物、容納犯罪證據(jù)之物、其他與犯罪關(guān)聯(lián)之物。其中，容納犯罪證據(jù)之物是指其本身并沒有證明犯罪事實存在與否的價值，但其自身包含了可以證明犯罪事實存在與否證據(jù)的物品，如裝載有犯罪現(xiàn)場錄音錄像的光碟等。其他與犯罪關(guān)聯(lián)之物，是指除上述所列情形之外與犯罪產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的物品，如犯罪嫌疑人一方所繳納的補償金等財物。

涉案財物處置程序規(guī)制價值

財產(chǎn)是公民享有尊嚴和自由的重要保障，對涉案財物處置予以程序規(guī)制具有以下重要價值：

一是解決涉案財物進入刑事訴訟程序易、脫離程序難的問題。實踐中，涉案財物一旦進入刑事訴訟程序，脫離該程序并物歸原主就顯得尤為困難，這就造成對物享有權(quán)益的公民長期與物脫離、難以實現(xiàn)權(quán)益的狀況。刑訴法規(guī)定，“對經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的財物，應(yīng)當(dāng)在三天之內(nèi)解除查封、凍結(jié)”，但對如何查明、查明的期限等沒有具體規(guī)定，致使涉案財物處置久拖不決情形時有出現(xiàn)，為解決這一問題，需要對處置程序予以規(guī)制。

二是避免當(dāng)事人對物權(quán)益遭受損失。刑事訴訟在對人采取強制措施的同時，對物也可以采取查封、扣押、凍結(jié)等強制措施，這些對物強制措施采取的方式、時機、時間長度等均對當(dāng)事人對物權(quán)益有重大影響，刑事訴訟程序應(yīng)當(dāng)予以合理規(guī)制，以審慎態(tài)度嚴格確定采取何種措施及如何采取措施，以避免當(dāng)事人權(quán)益遭受損失。例如，對于單位犯罪的企業(yè)，是否扣押其與贓款等值的機器設(shè)備、何時扣押等均對該企業(yè)是否能夠正常生產(chǎn)經(jīng)營、是否能夠足額退繳贓款等具有重大意義。

三是提升司法公信力。刑事訴訟法對于涉案財物處置程序規(guī)定具有概括性的特點，司法機關(guān)行使職權(quán)時具有較大自由裁量空間，在此基礎(chǔ)上對該程序予以合理規(guī)制，在懲處犯罪的同時，實現(xiàn)對當(dāng)事人財產(chǎn)權(quán)益更加精準的保護，對于體現(xiàn)刑事司法的溫度、提升當(dāng)事人對于案件處理過程及結(jié)果的認同感、提升司法公信力大有裨益。

涉案財物處置程序合理規(guī)制

建立涉案財物處置證據(jù)規(guī)則。刑事訴訟程序?qū)τ诓扇∪”：驅(qū)?、監(jiān)視居住、逮捕等“對人強制措施”均有證據(jù)要求，需要收集證據(jù)證明達到法定條件才可以執(zhí)行或解除強制措施。刑事訴訟對物強制措施對于當(dāng)事人具有同等重要的用意，應(yīng)當(dāng)建立刑事訴訟涉案財物處置的證據(jù)規(guī)則：一是明確證明對象。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)收集證據(jù)證明財物與刑事案件是否有關(guān)及將要采取強制措施種類、時機、期限等是否具有合理性。對于后者，證據(jù)應(yīng)當(dāng)足以證實“并無更優(yōu)強制措施可以替代將要采取的強制措施”。二是明確舉證責(zé)任主體。當(dāng)事人享有對涉案財物原有的支配、收益等權(quán)能，采取對物強制措施的辦案機關(guān)，負有舉證責(zé)任以對抗當(dāng)事人對物權(quán)能。需要注意的是，當(dāng)事人提出證據(jù)對涉案財物處置提出異議后，舉證證明該異議不成立的責(zé)任亦由辦案機關(guān)承擔(dān)。

涉案財物處置適用比例原則。比例原則是指，辦案機關(guān)在對物采取強制措施時，應(yīng)當(dāng)全面衡量強制措施嚴厲程度與罪行輕重關(guān)系，強制措施種類、期限等不能超過必要限度。如對于犯罪嫌疑人駕駛汽車到達盜竊現(xiàn)場竊取少量財物是否對汽車予以沒收等爭議問題，實質(zhì)上涉及到比例原則的判斷適用。對于上述問題應(yīng)當(dāng)考慮以下方面：一是犯罪工具的價值與犯罪所得之間的比例關(guān)系。二是犯罪工具在犯罪行為中的重要程度及是否具有廣泛的可替代性。對于購買車輛并進行改裝以滿足某種犯罪行為需要的，如盜竊牲畜等，該車輛使用價值主要體現(xiàn)在犯罪活動中，不可替代性較強，可以采取沒收犯罪工具的嚴厲措施。對于購買車輛后搭載犯罪嫌疑人抵達犯罪現(xiàn)場，該車輛除用于犯罪行為外仍然用于日常通行，且交通工具具有廣泛的可替代性，是否沒收應(yīng)當(dāng)綜合全案情節(jié)予以確定。

涉案財物處置適用必要原則。財物處置必要原則，是指對于涉案財物所采取強制措施的種類、時機、時長、方式等系最優(yōu)措施，并不存在可以替代的其他措施。一是種類必要。例如，對于涉案財物屬于證物并由案外人合法持有的，顯然不應(yīng)當(dāng)采取沒收措施，而應(yīng)當(dāng)在刑事訴訟程序終結(jié)后，或相關(guān)證據(jù)有效提取后，由辦案機關(guān)發(fā)還給案外人員。二是時機必要。財物在不同的時間段會發(fā)揮不同的價值，對涉案財物采取強制措施應(yīng)當(dāng)予以充分考慮。實踐中，對于犯罪嫌疑人獲取犯罪所得后，將贓款以定期存款等確保獲利方式予以處理的，如無必要應(yīng)當(dāng)在確保涉案財產(chǎn)保值、增值的情況下采取強制措施，而并非一經(jīng)立案程序并查明涉案財產(chǎn)系贓款后，立即予以查封、凍結(jié)、劃轉(zhuǎn)，如此處置不但實質(zhì)上損害了公民財產(chǎn)權(quán)益，也可能造成贓款貶值不足以全額追繳等問題。三是強制措施時間長度必要。對于具有證據(jù)價值、被害人合法持有的財物，如被害人被騙取的財物，在以有效方式予以取證提取后，即可脫離訴訟程序發(fā)還被害人，不必等至刑事訴訟終結(jié)。四是處置范圍必要。刑事訴訟強制措施所及財物范圍，應(yīng)當(dāng)是與犯罪有關(guān)的財物，超出該范圍即為不必要的處置。例如，對于涉案財物是錢款的，由于錢款系種類物，犯罪單位在獲取犯罪所得錢款后將該錢款匯入公司賬戶，與合法經(jīng)營所得混同，對于該賬戶資金的凍結(jié)，即應(yīng)當(dāng)以查明的犯罪所得數(shù)額為必要范圍，不宜對資金全額凍結(jié)且不允許涉案單位使用，以避免合法經(jīng)營行為受到影響。五是處置方式必要。對于不同的涉案財物，辦案機關(guān)可以靈活掌握不同處置方式。例如，對于犯罪所得購買易變質(zhì)、易腐爛物品的，不必采取一扣到底的扣押措施，可以以拍照等方式提取證據(jù)后，由犯罪嫌疑人提供等值足額錢款后，將上述物品交由犯罪嫌疑人一方予以處置。

涉案財物處置司法說理原則。刑事訴訟涉案財物處置關(guān)乎當(dāng)事人財產(chǎn)權(quán)益，具有司法說理的必要性。處置程序貫徹司法說理原則，有利于辦案機關(guān)以“說理”判斷處置行為是否合理，以“說理”倒逼合理?，F(xiàn)階段涉案財物處置司法說理原則應(yīng)當(dāng)重點把握以下兩個方面：一是財物處置庭審說理。以審判為中心的刑事訴訟制度改革以來，庭審實質(zhì)化持續(xù)推進，庭審的公開性極大保障了庭審各方訴求采納的公正性。庭審中，檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)提出明確的涉案財物處置意見，并負有在庭審中舉證證明處置意見合法、合理的責(zé)任，在被告人一方提出不同意見后，檢察機關(guān)負有舉證證明該意見不成立的責(zé)任。此外，對于涉案財物與案外人有關(guān)的，刑事訴訟庭審應(yīng)當(dāng)保障案外人出席法庭并提出意見。二是裁判文書說理。裁判文書是涉案財物處置的依據(jù)，刑事案件裁判文書除對于定罪、量刑等予以說理、論證之外，應(yīng)當(dāng)對涉案財物處置予以說理，以保障利害關(guān)系人提出異議的權(quán)利。

涉案財物處置救濟審查程序。對涉案財物采取刑事訴訟強制措施，是國家公權(quán)與公民私權(quán)的對抗，是為了保障刑事訴訟依法進行“不得已之行為”。有權(quán)利則應(yīng)有救濟，當(dāng)事人涉案財物處置程序救濟權(quán)利應(yīng)當(dāng)貫穿刑事訴訟始終：一是辦案機關(guān)負有告知當(dāng)事人提出異議權(quán)利的義務(wù)。辦案機關(guān)對財物采取強制措施的，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有提出異議的權(quán)利及提出異議的方式。二是辦案機關(guān)負有證據(jù)審查義務(wù)。對于當(dāng)事人提出處置異議并提出證據(jù)的，辦案機關(guān)有義務(wù)予以審查并作出處置結(jié)論。三是明確辦案機關(guān)異議查證及處置期限。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)在當(dāng)事人提出處置異議并舉證后，承擔(dān)查證義務(wù)并在處置期限內(nèi)作出處置結(jié)論。四是明確辦案機關(guān)異議處置結(jié)論告知義務(wù)。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)在作出處置結(jié)論后，告知當(dāng)事人處置結(jié)論及依據(jù)。